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中亿竞猜买球丰罗普斯金铝业股份有限公司

  • 发布日期:2021-11-08 07:47
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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内公司从事的主要业务为铝合金铸棒、铝建筑型材、铝合金门窗的研发、生产及销售;材料销售;围绕智慧城市开展的建筑智能化施工等相关业务。

  (1)铝合金铸棒是通过原铝和其他金属融合,经过熔炼、铸造、均质等工艺生产出来的铝合金材料,具有强度大、硬度高、使用寿命长等特点,是下游铝合金挤压型材的主要原材料。

  (2)铝建筑型材是将铝棒通过挤压成型、表面处理及后道加工等生产工艺和流程,生产出供建筑领域使用的不同形状的产品。公司生产的铝建筑型材主要应用于住宅、商业地产及公共建筑领域之装饰装修、配件材料等,包括铝合金门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰及其他建筑领域相关材料。

  (3)公司铝合金门窗产品分为成品门窗和系统门窗。成品门窗是在现场测量、放样的基础上,生产加工铝合金门窗并提供安装及售后服务;系统门窗是根据客户特定需求,经过系统化研发设计、组装,达到高性能的门窗组合系统,具备人性化设计,功能多样化(隔热、节能、联动等等)、安装方便等特性。报告期内公司主要经营“罗普斯金”、“善科”、“因诺”三大门窗品牌。

  公司2020年12月收购中亿丰科技80%的股权并纳入合并报表范围。中亿丰科技是一家智慧城市建设服务运营商,是以智能化施工和设计咨询为主营业务的国家级高新技术企业,涉足业务主要有智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧文旅、智慧养老等,围绕上述领域提供的产品及服务包含能耗监测系统、楼宇自控系统、停车场管理系统、智能照明系统、景区综合管控云平台、计算机网络及无线覆盖系统、多媒体会议系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、智能化信息集成系统、出入口控制系统和智能专网等。与此同时,公司还为客户提供整体智能化解决方案,并向智慧城市的各个方向延伸。

  (5)报告期内公司围绕建筑领域开展材料销售活动,主要为销售包括铝材、门窗配件、建材等建筑领域相关材料。

  公司具备规模化、设备先进的铝挤压材生产线,拥有稳定专业、经验丰富的设计研发团队,研发生产的铝建筑型材及铝合金门窗主要通过经销商渠道销售给终端消费者客户,或采用直销模式销售给建筑工程领域客户,产品踪迹遍布全国各大省市,历经20多年的发展,累计获得一千多项专利,凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务,以及品牌效应影响力,公司已成为长三角地区领头的建筑门窗、建筑铝型材等产品的供应商。

  以“铭恒”作为代名词,分别生产各牌号的铝合金铸棒产品。该经营模式的重点是围绕客户提出的产品需求,公司生产技术部门进行产品生产方案的设计,辅助以先进的生产设备及管理技术,为客户提供质量 稳定、性价比高的产品。

  公司控股子公司中亿丰科技围绕智慧城市提供建筑智能化施工及咨询相关业务,现有经营模式主要为:面向住宅楼宇、商业地产、隧道交通、医院等客户,提供集设计、设备采购、施工、安装、调试、试运行等一直到竣工交付使用的一站式服务,收取相应的工程合同款以获取利润。

  (1)公司主营业务处于铝加工行业产业链。铝产品的特点为构造轻巧、抗腐蚀性强、热导性好、成形容易,替代性强,同时铝具有极高的回收性,随着国家对绿色环保、节能减排等要求不断提高,未来铝行业仍具备发展潜力。我国是铝消费大国,铝加工行业经过多年发展,目前竞争充分,行业利润逐步下降,铝加工企业需加快转型升级,不断延伸产业链,推动从“量”往“质”的方向发展。公司拥有先进的生产设备,具备规模化优势,依托公司27年的发展,罗普斯金品牌铝型材及门窗在长三角一带乃至全国具备较高的知名度和口碑。公司品牌及产品相继获得“江苏品牌产品”、“中国铝行业十佳厂商”、“江苏省著名商标”等多项国家、省部级、市级及各专业机构的荣誉称号。

  (2)公司控股子公司中亿丰科技所处的智慧城市领域近年来一直保持快速增长,随着国家在交通、市政、工业互联网等新基建领域的投入以及智慧城市建设的推广,行业目前仍处于繁荣发展期。中亿丰科技目前是中国建筑业协会智能建筑分会常务理事单位、中国安装协会智能化与消防工程分会副会长单位,是中国智能化行业十佳企业,首创中国智慧行业四大管理体系,获得“中国建筑智能行业合同额百强”、“江苏省安装百强企业”“信誉等级AAA”等荣誉。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年初新冠肺炎疫情在全球范围内爆发并蔓延,公司一季度业绩产生较大幅下滑,面对国内外不确定的经济形势,公司适时引入战略投资者并组建新的领导小组,确立以“摘帽增效”为年度目标,积极构建大生产、大研发、大财务、大市场管理体制,带领公司全体员工内降成本调结构、外拓市场增业务、同时进行资源整合,以高效的执行力全面推动公司主营业务的逐步回升。2020年度公司实现全年营业收入83,976.35万元,较去年同期增长18.04%,归属于上市公司股东的净利润2,687.53万元,较去年同期下降45.15%,净利润下降主要系去年同期公司确认出售资产等相关收益,导致本报告期较去年同期非经常性损益减少1.3亿元所致;2020年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,815.23万元,主营业务较去年同期实现扭亏为盈。

  公司以“抢占市场、稳占市场”为主题,结合市场需求调整产品结构,聚焦优势产品的发展;持续深化营销体系改革,通过整合内部销售资源,发挥公司产品及品牌优势,以销售优势区域为核心,加强经销渠道及网络的拓展,稳住经销业务基本盘。同时发力布局建筑及装饰等工程市场,以点带面,培育战略合作优质大客户,形成以经销商和工程大客户等为载体的销售渠道体系,推进直销与经销双轮并驱。

  公司通过内部整合设立科研中心,以更高更广的视野,围绕铝合金产品在建筑领域的应用展开深入的研究,做好前瞻性的项目研发规划和储备;以客户和市场需求为导向推动产品研发创新,提升产品附加值,优化产品品类。2021年3月公司因诺品牌成品门窗通过多年的探索改进,研发的新中式艺术门窗系列在第七届AT世界建筑设计与技术北极星评选活动中荣获北极星奖。

  公司通过内部生产流程的改善及设备更新,缩短交货周期,提升挤压、表面处理等技术水平,降低生产成本;承接非自有产品的定制化订单(OEM),利用空余产能,提升资产使用效率;持续推进制程改善及品质控制,降低能耗及各项成本;同时通过完善与客户的结算规则,以应对铝价波动造成的影响;加大原材料及产成品库存管控,优化提升经营性现金流。

  报告期内公司陆续剥离部分长期亏损的控股及参股子公司资产,减轻公司经营负担,提高资产流动性和使用效率。此外,公司收购苏州中亿丰科技有限公司80%的股权,切入智慧城市领域,增加建筑智能化施工相关业务,增加公司新的利润增长点,进一步提升公司持续经营能力;本报告期内中亿丰科技完成了交易时约定的2020年度业绩承诺。

  报告期内,公司增加董事会席位并完成董事会改选,引进新的主要管理层,进一步提升公司管理水平;公司完善对管理层及各级职能部门管理人员的激励约束机制,对管理人员及一线人员赋能,激发团队创造力,调动公司员工能动性;大力发展和储备年轻骨干力量,着力培养精兵强将,持续推进组织优化;同时着力打造企业核心文化,创立“红色铝行家”党建品牌,以开展党建工作来引领企业文化建设;通过座谈、培训、交流为平台,鼓励融合,打造活力组织;改造升级厂区、办公、生产环境,建立公司食堂及员工活动中心,举办丰富的员工活动,努力为员工构建和谐融洽的工作环境。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22号)相关规定(以下简称“ 新收入准则”)。实施新收入准则后公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。

  实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响,即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则,对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年4月27日下午13:30以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年4月15日以电子邮件、微信等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年度总经理工作报告》;

  二、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 ”。

  公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生,及已离任独立董事黄鹏先生、权小锋先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  三、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  《2020年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(),《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查阅。

  四、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  2020年度,公司实现营业收入839,763,454.35元,较上年同期增长18.04%;归属于上市公司股东净利润26,875,325.94元,较上年同期相比下降45.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,152,329.81,较去年同期实现扭亏为盈; 截至2020年12月31日末,公司总资产1,634,341,240.25元,较期初增长19.90%,归属于上市公司股东的净资产1,293,642,845.54元,较期初增长2.14%%。

  五、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  根据天职国际会计师事务所出具的《2020年度审计报告》,本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,875,325.94元,加上年初未分配利润211,152,688.13元,报告期末可供股东分配利润为237,379,415.89元。

  2020年度,公司在新一届领导班子的带领下,通过优化产品结构,完善营销体系、降本增效、兼并优质资产等措施,公司的整体经营基本面得到有效改善,各业务板块发展势头良好,为保障公司持续发展、平稳运营,更好地维护全体股东的长远利益,经管理层讨论,董事会研究决定,公司拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  公司2019年第一季度实施了“向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)”的利润分配方案,共计分配现金红利100,520,720元(含税),公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过40%,符合有关法规及《公司章程》的规定。

  公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

  六、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

  公司《2020年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  七、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》;

  公司《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  八、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  《关于续聘会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  公司独立董事关于续聘会计师事务所的议案的独立意见刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  九、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司2020年银行综合授信额度的议案》;

  公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5,000万元整(或等额外币)授信额度。

  公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币8,000万元整(或等额外币)授信额度。

  公司以信用方式向上海浦东发展银行苏州相城支行申请人民币5,000万元整(或等额外币)授信额度。

  公司以信用方式向宁波银行苏州分行申请人民币5,000万元整(或等额外币)授信额度。

  十、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议案》;

  公司《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查阅。

  十一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

  公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查阅。

  公司监事会、独立董事对该议案出具了审核意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  十二、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

  公司《关于变更会计政策的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  十三、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于取消注销孙公司的议案》;

  2021年1月19日公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议,决议注销全资孙公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司,现因考虑到业务发展需要,拟取消上述决定。同时根据公司目前规划,苏州盖克贝姆企业管理有限公司将开展金属材料及建筑材料销售、租赁等业务。

  十四、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》;

  《2021年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。《2021年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  十五、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  《关于召开2020年年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),供投资者查阅

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、 会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (3) 互联网投票系统投票时间:2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、 现场会议召开地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

  (1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

  上述议案已经2021年4月27日公司召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021年4月28日在公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  (1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

  (2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电线:30-16:30。

  3、 登记地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

  (1) 联系地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

  (3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

  (2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统()进行投票。

  2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  3、 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

  注:此委托表决书表决符号为“(”,请根据授权委托人的本人意见,对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2021年04月27日下午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年4月15日以电子邮件等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  本次会议由监事会主席缪芸女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

  十六、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议;

  十七、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

  经审核,监事会认为:公司已根据国家有关法规和证券监管部门的要求,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

  十八、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议;

  十九、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

  二十、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二十一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

  公司2020年度聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  二十二、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;

  经审核,公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计7亿元投资短期保本型理财产品,是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的共同利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,同意上述资金的使用。

  二十三、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  经审核,监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

  二十四、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、竞猜买球准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议案》,根据公司业务发展需要,公司及子公司需开展铝期货套期保值业务,现将相关情况公告如下:

  公司和子公司苏州铭恒金属科技有限公司(以下简称“铭恒金属”)作为铝合金型材及铝合金铸棒的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大,且公司及子公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,为避免铝价波动而造成损失,公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

  由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司及子公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货交易管理制度》相关规定及流程进行操作。

  公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。

  预计2021年5月1日至2022年4月30日内,公司及子公司套期保值累计投入保证金额在1,000万元人民币范围之内。其中,公司可投入保证金的设定额度为500万元、子公司铭恒金属可投入保证金的设定额度为500万元。

  1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

  2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于铝价格的大幅波动,可能产生客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

  1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司及子公司在2021年5月1日至2022年4月30日内,期货套期保值累计投入保证金额不超过1,000万元,如拟投入超过1,000万元或超过各公司可投入设定额度,则须上报公司董事会,根据公司章程及有关内控制度规定,由公司董事会或股东大会进行审批授权后,方可进行操作。

  3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

  4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)因主营业务盈利能力较弱,股票交易自2020年6月9日起被深圳证券交易所实施“其他风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司经审计的2020年度财务报告情况,公司董事会认为公司股票交易被实施“其他风险警示”的情况已消除,公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施“其他风险警示”的申请。现将有关情况公告如下:

  公司因2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易自2019年5月6日起被实行“退市风险警示”特别处理。

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]16756号审计报告,公司2019年度实现营业收入711,438,973.51元,归属于上市公司股东的净利润为48,998,697.91元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损90,229,394.98元,上述审计结果表明公司最近两年经审计的净利润连续为负值的情形已经消除,经深圳证券交易所同意,公司股票被实施撤销退市风险警示。同时鉴于公司主营业务盈利能力仍较弱,深圳证券交易所对公司股票自2020年6月9日起实施“其他风险警示”的特别处理。详见公司于2020年6月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票撤销退市风险警示并被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2020-046)

  2020年公司创新管理体制,深入推进精益管理,调整业务结构,着力开拓建筑工程领域市场;剥离长期亏损公司,并购增加具备发展前景的建筑智能化施工及咨询业务,引入实力雄厚的新控股股东中亿丰控股集团有限公司,切实提升了公司持续经营能力和核心竞争力。

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度出具的标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2021]19915号),公司2020年实现营业收入839,763,454.35元,归属于上市公司股东的净利润26,875,325.94元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,152,329.81元。

  经自查,根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕1294 号)及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3条规定,公司符合其他风险警示撤销条件 ,且不存在新增其他风险警示情形。

  2021年4月27日公司召开第五届董事会第十九次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司“其他风险警示”特别处理,申请公司股票简称由“ST罗普”变更为“罗普斯金”。同日,公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。

  公司股票交易撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所核准,敬请投资者注意投资风险,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体情况如下:

  2018年12月,财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行变更。

  公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年1月1 日起执行新租赁准则。

  公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日期执行新租赁准则,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策的变更。

  独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为合理利用闲置资金,提高中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)整体收益,在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下,公司及子公司(含控股子公司、孙公司,下同)拟使用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品,具体情况如下:

  本次公司及所有子公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置自有资金额度总计7亿元。在上述总额度内,公司及各子公司按实际情况进行额度分配,额度内资金可以滚动使用,且任一时点的累计委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过该投资额度。

  为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。

  本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  在总额度范围内由董事会授权管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外竞猜买球聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  公司本次拟投资的理财产品品种限定为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构发行的短期理财产品,且有保本承诺,安全性好,风险较低。

  同时公司已制定《理财产品业务管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

  1、 本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司及子公司资金周转需要,不影响主营业务的正常发展。

  2、 通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  2020年度公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品发生额累计15.46亿元,其中未到期理财产品余额0.36亿元。

  为提高资金使用效率,在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于增加公司的整体收益,实现公司利益最大化,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司及子公司使用合计7亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品。

  经审核,公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计7亿元投资短期保本型理财产品,是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的共同利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,同意上述资金的使用。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十九次会议,以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2021年度审计机构,该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备证券、 期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司拟续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。2020年度审计费用为80万元人民币,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

  天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户99家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:曾莉,1998年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,复核上市公司审计报告5家。

  签字注册会计师2:王俊,2015年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  签字注册会计师3:金肖颖,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计80.00万元。较上一期审计费用增加0万元。天职国际将根据2021年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

  天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,天职国际会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2020年度聘请的天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作。因此,提议公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所作为公司2021年度的审计机构。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,并将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2020年度审计报告》线年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告审计机构,并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

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